” “Lotta al riciclaggio di "denaro sporco" per combattere terrorismo, mercato delle armi, narcotraffico, prostituzione e malavita organizzata. Con questo obiettivo il Consiglio d’Europa ha promosso la prima riunione congiunta del Gruppo d’azione finanziaria (Gafi) e del Comitato di esperti CdE sulla valutazione dell’efficacia delle misure anti riciclaggio (Moneyval). Dal 21 al 23 febbraio il Palais de l’Europe di Strasburgo accoglierà 400 esperti provenienti da tutta Europa, oltre ad alcuni ospiti di altri continenti, "riuniti allo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo". Dalla sede Cde viene reso noto il programma dei lavori, che saranno aperti dal segretario generale del Consiglio d’Europa, Terry Davis. Saranno presenti il presidente del Gafi, Frank Swedlove e di Moneyval, Vasil Kirov. La riunione valuterà, fra gli altri, casi specifici riguardanti Turchia, Georgia, Cipro, Armenia e Azerbaigian. "All’ordine del giorno figurano, inoltre, l’abuso del sistema dell’Iva per il riciclaggio di capitali e di denaro sporco in America latina".” “
